Causa Roma: avanza la causa por contrabando y lavado de dinero en Sáenz Peña

La Justicia Federal intensifica la investigación sobre los propietarios de la firma comercial Roma, radicada en Presidencia Roque Sáenz Peña. La causa judicial busca desentrañar un complejo esquema de maniobras financieras ilegales que abarca presunto lavado de activos de origen delictivo, evasión fiscal agravada y contrabando a gran escala.   

En declaraciones a la prensa, el fiscal federal Carlos Amad confirmó que hay cuatro personas investigadas, todas integrantes del mismo grupo familiar. Si bien no se dictaron órdenes de detención al considerar que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento probatorio, los imputados permanecen formalmente supeditados al proceso.   

El alcance del megaoperativo Fuerzas federales realizaron ocho allanamientos simultáneos en Sáenz Peña con la colaboración de canes adiestrados de la Aduana. Como resultado de los procedimientos, la Justicia incautó:

• Efectivo: Más de $80.800.000 en moneda nacional.
• Vehículos: 9 unidades, entre camionetas y automóviles de gama alta y media.
• Evidencia digital: 11 teléfonos celulares destinados a peritajes forenses y equipos DVR de videovigilancia.
• Mercadería: Un volumen importante de indumentaria de origen extranjero sin aval aduanero.

Evolución patrimonial bajo sospecha El eje central de la acusación se basa en peritajes patrimoniales que revelaron un marcado desfasaje entre los ingresos declarados por la firma y los bienes adquiridos en los últimos cuatro años.

Según precisó el fiscal Amad, hacia 2019 los investigados ni siquiera registraban actividad económica formal. Durante 2020 y 2021 formalizaron movimientos por montos menores, pero al mismo tiempo concretaron compras por valores exponencialmente superiores a lo facturado. Entre 2022 y 2023, esta brecha derivó en la adquisición de vehículos de lujo abonados prácticamente al contado y en permutas de inmuebles presuntamente simuladas.

El impacto económico en la región Respecto al perjuicio que genera el contrabando en el Norte argentino, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó el daño provocado al comercio formal:   

«El contrabando provoca un perjuicio enorme tanto a las arcas del Estado como a los comerciantes legalmente establecidos. Se consigue mercadería a muy bajo costo, no se pagan impuestos ni registraciones laborales. Es un flagelo al que hay que ponerle fin», enfatizó Amad, al tiempo que aclaró que no se descuenta la inclusión de nuevos involucrados a medida que avance la causa.   

 

 

Próximos pasos en la Justicia Actualmente, los peritos avanzan en la extracción de datos de los celulares incautados y en el cruce de información bancaria, bursátil y fiscal. La Fiscalía prevé realizar la audiencia de formalización de la investigación a más tardar a principios de noviembre, instancia en la que se definirá la situación procesal definitiva de los acusados.