La Justicia Federal formalizó las imputaciones contra los tres detenidos en la causa Exen, una investigación por presunto lavado de activos vinculada al vertiginoso crecimiento e inversiones de la cadena de gimnasios. Federico Clinis y Mauro Lugo quedaron acusados por lavado de activos agravado por la habitualidad, mientras que Yamil Gane fue imputado por lavado de activos simple.
La causa Exen dio un paso clave este lunes tras la formalización de los cargos contra los tres hombres aprehendidos durante un megaoperativo desplegado en distintas localidades de Chaco y Corrientes. La investigación, bajo la órbita de la Justicia Federal, está a cargo del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini.
Una investigación de casi un año
El fiscal Sabadini explicó que la causa comenzó hace aproximadamente doce meses y que las recientes medidas representan solo una etapa dentro de un expediente que continúa en pleno desarrollo.
El funcionario judicial remarcó que el testimonio de un arrepentido sirvió como punto de partida para orientar las primeras líneas de trabajo, aunque aclaró que dicha declaración, por sí sola, no constituye prueba suficiente para sostener una acusación. Con esos datos iniciales, los investigadores avanzaron sobre los perfiles financieros, patrimoniales y tributarios de los sospechosos, además de analizar la expansión de los emprendimientos vinculados al rubro deportivo.
Millonarias inversiones bajo la lupa
Uno de los puntos centrales de la investigación es el abultado volumen de dinero volcado en los establecimientos. Según estimaciones de Sabadini, solo las máquinas de gimnasio secuestradas tendrían un valor de mercado cercano a los 1,5 millones de dólares, sin contabilizar obras edilicias, decoración, canchas de pádel ni el resto de la infraestructura.
La Fiscalía busca determinar el origen de los fondos e identificar si existe una inconsistencia insalvable entre el patrimonio invertido y la capacidad económica declarada por los imputados. Asimismo, la pesquisa abarca operaciones con criptomonedas, compraventa de vehículos y otros movimientos financieros que serán analizados mediante pericias documentales y contables.
Tres detenidos y dos prófugos
El operativo que derivó en las detenciones incluyó cerca de 20 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes, que alcanzaron a los gimnasios de la firma, domicilios particulares y locales comerciales.
Además de los tres imputados, la Justicia mantiene la orden de captura sobre otras dos personas. En paralelo, los peritos avanzan con el análisis de la documentación, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y vehículos secuestrados, por lo que no se descartan nuevas medidas ni más imputaciones.
La causa sigue abierta
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que las figuras penales aplicadas son provisionales y podrían modificarse según el avance de la causa. En ese sentido, Sabadini enfatizó que la situación procesal de los acusados no equivale a una condena y que se garantiza el principio constitucional de inocencia.
En las próximas etapas se incorporarán informes de organismos nacionales de control para reconstruir la trama económica e identificar el alcance final de las maniobras de lavado.
