La Justicia Federal ordenó la detención de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que derivó este jueves en un masivo despliegue de fuerzas federales y provinciales en Chaco.

La causa está bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por la jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N° 1.

Operativo multinivel y secuestro de bienes

El procedimiento movilizó a unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 agentes de la Policía del Chaco (a través de la Unidad de Delitos Económicos) y diez contadores e informáticos especializados. También intervinieron personal de ARCA y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Durante los allanamientos se secuestraron automóviles, maquinaria de gimnasio, documentación clave para la causa y significativas sumas de dinero en efectivo.

Calificación legal e imputaciones

Las órdenes se enmarcan en presuntas infracciones al artículo 303 del Código Penal:

• Delito de lavado de activos (art. 303, inc. 1): Imputados Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.
• Agravantes por habitualidad y organización (art. 303, inc. 2, ap. a): Imputados como presuntos coautores Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal.

La causa continúa bajo estricta reserva judicial. Desde la Fiscalía remarcaron que el análisis del material digital y contable incautado será determinante para definir el alcance de la maniobra y eventuales nuevas imputaciones.